?عُقد إجتماع الجمعية العامة العادية " الخامس والخمســون "
للشركة الكويتية للإستثمار (ش.م.ك) عامة
في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 18/04/2018 بمقر الشركة برئاسة
السيد / وليد عبدالله شمـلان الرومــي رئيس مجلس الإدارة كما حضـر كل من :
أولاً : ديـــوان المحـاســـبة :
- السيد/ جمال عبدالرحمن العتيقي كبير مدققين
- السيد/ فهـــد ناجـي الصقـــــــر مدقق مشارك
- السيد / عبدالله سـالـم المـــزرم مدقق مساعد
ثانياً : الشركة الكويتية للمقاصة :
- السيد/ فهد الهديب .
ثالثاً : وزارة التجــارة والصناعــــة:
- السيد/ عبدالعزيز الضبيبي .
رابعاً : مدقـقو الحســابات :
- السيد / مصطفى يسري – ممثلاً عن مراقبي الحسابات من مكتب برايس واترهاوس كوبرز(الشطي وشركاه).
- السيد / قيس محمد النصف – ممثلاً عن مراقبي الحسابات من مكتب BDO
(النصف وشركاه).
وبعد أن تم حصر نسبة حضور المساهمين بواقع 78.540 % من رأسمال الشركة ، أعلن رئيس الجمعية العامة عن توافر النصاب القانوني وصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية ، وافتتح رئيس مجلس الإدارة الإجتماع مرحباً بالحضور ومن ثم بدأ في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم إتخاذ القرارات التالية بشأنها :
أولاً : تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتمت المصادقـة عليه .
ثانياً : تمت تلاوة تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت الخاص بمكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتمت المصادقة عليهما.
ثالثاً : قام ممثل ديوان المحاسبة السيد / فهد ناجي الصقر بتلاوة ملاحظات الديوان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 ، وقد أعرب الديوان عن تقديره للتعاون الذي تم بين السادة المسؤولين بالشركة ومدققي الديوان آملاً في تدعيم هذا التعاون وإستمراره، واطلع المساهمون على هذه الملاحظات و رد الشركة عليها، وأقرت الجمعية رد الشركة على تلك الملاحظات وعلمت بها وتفصيلاتها ولم تجد ملاحظات جوهرية أو جسيمة يلزم أي إجراء، وقد شكر رئيس الجمعية العامة ممثلي ديوان المحاسبة على جهودهم وتعاونهم.
رابعاً : تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتمت المصادقة عليها.
خامساً : تلا الرئيس بيان بعدم توقيع جزاءات مالية وغير مالية على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
سادساً : تمت تلاوة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتمت المصادقة عليه.
سابعاً : تمت الموافقة على إعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 10,959,768 د.ك
(عشرة مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية وستون دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
ثامناً : تمت الموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لصالح الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره
1,734,953 دينار كويتي لاغير.
تاسعاً : تمت الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة البالغ قدرها -/95,000 دينار كويتي
لا غير عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
عاشراً : تمت تلاوة تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 ، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
الحادي عشر: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
الثاني عشر : تم إخلاء وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسئولية قانونية أو مالية أو إدارية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
الثالث عشر: تمت الموافقة على إنتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة
(2018- 2020) إعتباراً من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات قادمة:-
وأعلن ممثل الهيئة العامة للإستثمار عن تعيين السادة التالية أسماؤهم في مجلس الإدارة وهم:
1. السيد/ د. يوسف محمد عبدالله العلي ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار .
2. السيد/ عبدالعزيز فهد الهديب ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار .
3. السيد / محمد حمد المطيري ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار .
4. السيد / جاسم عبدالله الهاجري ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار .
5. السيدة / عالية فيصل التميمي ممثلاً عن الهيئة العامة للإستثمار .
وعقب ذلك تم فتح باب الترشح لإنتخاب ثلاثة أعضاء آخرين في مجلس الإدارة ، وقد تقدم للترشح للعضوية كل من :
1. السيد / مشاري زيد حمد الخالد .
2. السيد / جمال عبدالله يوسف السليم .
3. فالح عبدالله عيد الرقبة (عضو مستقل)
وقد تم إنتخابهم بالتزكية لعدم وجود مرشحين آخرين .
الرابع عشر: تمت الموافقة على الترخيص للسيد/ جمال عبدالله السليم لشغل عضوية مجلس إدارة شركة كويت بيلارز للإستثمار المالي ليجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لنص المادة 19 من النظام الأساسي وذلك عن الدورة الجديدة (2018- 2020).
الخامس عشر: تمت الموافقة على تعيين مكتب العيبان والعصيمي وشركاه ( إرنست و يونغ) كمراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتم تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
هذا وقد اختتمت الجلسة أعمالها في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بعد مناقشة وإتخاذ القرارات الملائمة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
¬¬
وليد عبدالله شملان الرومـي
رئـيـس مـجـلـــس الإدارة